瑞纽机械2024年年度股东会会议决议公布

2025年5月16日消息，上海瑞纽机械股份有限公司的 2024 年年度股东会会议于 2025 年 5 月 12 日在上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）以现场会议的方式召开。会议由董事长张琳先生主持，出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3060 万股，占公司有表决权股份总数的 51%。

本次会议审议通过了一系列议案，包括《关于天职会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》《2024 年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度董事会工作报告》《关于提名董事候选人的议案》《2024 年度监事会工作报告》《关于公司前期会计差错更正的议案》。各项议案的普通股同意股数均为 3060 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数和弃权股数均为 0 股。

会议还审议了董事变动情况。公司董事长张琳先生因到达退休年龄、董事尚娅女士因工作原因辞去董事职位。鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于规定，提名程旺先生、姜晨先生担任公司第四届董事会董事候选人，上述变动均于 2025 年 5 月 12 日的 2024 年年度股东会会议审议通过后生效。

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，上海市浩信律师事务所律师魏建平、罗曼认为本次股东大会形成的决议合法有效。